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Detenido por hacerse pasar por ‘trader’ y estafar a una madre y su hija 40.000 euros

Escrito por el 12 junio 2024

La Policía Nacional ha detenido a un hombre de 51 años y nacionalidad española por estafar presuntamente la cantidad de 40.000 euros a dos víctimas, cantidad que según manifestaron las perjudicadas, constituían todos sus ahorros y les había causado un menoscabo realmente grave.
Dos denuncias llegaron a las dependencias de la Policía Nacional- En ellas, madre e hija respectivamente, pusieron en conocimiento una serie de hechos que les había perjudicado gravemente en su patrimonio. Un hombre se presentó ante ellas afirmando ser un ‘trader’ y les aseguraba, mediante contrato, unos beneficios del 20% de toda aquella cantidad que quisieran poner a su disposición para invertirlo.

En el ámbito económico, se define al ‘trader’ como aquella persona que obtiene rentabilidad al efectuar operaciones de compra y venta de acciones en el mercado financiero y bursátil. Esta persona debería estar capacitada a priori para analizar los mercados de valores, prever su comportamiento futuro y así obtener un beneficio con dichas operaciones.

El denunciado, según la Policía, acordó con las víctimas la entrega de cierta cantidad de dinero, asegurando una nada desdeñable rentabilidad del 20% del capital aportado después de cuatro meses desde la entrega. El presunto autor, pasado ese plazo, entregaba los beneficios acordados y, asimismo, llegaban a un nuevo acuerdo para que las víctimas aumentasen el capital de inversión y así ver multiplicadas las ganancias. Se quiere aclarar que el denunciado únicamente entregaba los beneficios y no la cantidad inicialmente invertida, por lo que el dinero que obtenía esta persona cada vez era mayor.
Estos mismos pasos se sucedieron durante dos o tres ocasiones más y cuando la cantidad de dinero entregada era ya de valor considerable, el presunto autor rescindía la comunicación y dejaba de estar localizable, habiéndose  apoderado finalmente de 40.000 euros, 20.000 de cada una de las perjudicadas.
Los investigadores, una vez revisada toda la documentación aportada por las víctimas, concluyeron que los contratos efectuados no cumplían de ningún modo con la legalidad y que se usaron como elemento de engaño para darles confianza y que éstas realizaran el acto de disposición al presunto autor de los 40.000 euros anteriormente mencionados.

Al parecer, en un primer momento todo se cumplía de manera escrupulosa, aportando los  supuestos beneficios a las víctimas en los plazos estipulados de no más de cuatro meses. Esto daba la confianza suficiente a las perjudicadas para seguir remitiendo transferencias bancarias al supuesto ‘trader’, aumentando con ello el montante total, el cual nunca se entregaba, ya que se suponía que se quedaba en depósito para seguir supuestas futuras inversiones.

Finalmente los agentes encargados de la investigación consiguieron localizar y detener a la persona denunciada. Las diversas actuaciones ya se encuentran a disposición de los Juzgados de Instrucción en funciones de guardia de Elche.